Hvordan sjekke en LLC for rettssaker, for gjeld? Kontrollerer motparten med TIN

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 10:37

Alle som har egen virksomhet, står en dag overfor ønsket om å utvide eksisterende virksomhet. En populær metode for å oppnå dette målet er å anskaffe en eksisterende LLC. Dette er praktisk siden prosedyrene for å registrere en ny juridisk enhet i dette tilfellet allerede er fullført, og dette frigjør tid til å håndtere mange andre organisatoriske og like viktige spørsmål.

Risikoer ved kjøp av LLC

Samtidig innebærer denne typen avtaler en viss økonomisk risiko. Så motparten kan ha gjeld å betale for varer eller til og med skattegjeld. En slik situasjon kan oppstå som følge av transaksjoner uten forskuddsbetaling når det belastes merverdiavgift. Slike problemer er ikke gunstige for selskapet, siden foretakets gjeld i samsvar med loven overføres i sin helhet til nye eiere, uavhengig av hvem som opprinnelig eide det. Dette fører til spørsmålet om hvordan du sjekker en LLC på alle fronter - både for eksistens og graden av sikkerhet for kjøpet. Denne artikkelen vil dekke de grunnleggende metodene for hvordan du sjekker en LLC før du kjøper.

Hvorfor sjekke skatter og gjeldmotpart med TIN eller andre detaljer?

I enhver transaksjon som planlegges av bedriften, gjennomføres en grundig analyse av den foreslåtte forretningspartneren av advokater. Før du sjekker LLC, må du sørge for at partnerens posisjon er stabil, noe som bekreftes av innsamlingen av alle slags data om organisasjonen, inkludert data om gjeld. Innsamlingen og analysen av disse dataene lar deg vurdere bærekraften til en eksisterende virksomhet som vil gå over i nye hender.

I henhold til informasjonen og den tilgjengelige historikken, som viser seg i løpet av disse handlingene, kan vi trekke mange konklusjoner om hvordan motparten driver forretninger. Her er det viktig å utføre selv slike banale handlinger som å sjekke om en LLC er registrert. Eventuelle problemer som oppstår under disse tallrike kontrollene kan være et tegn på ond tro. Å oppdage denne ugunstige faktoren på et tidlig stadium vil spare mye tid og krefter til den verifisere parten og beskytte mot mislykkede transaksjoner og urimelige pengetap. Det er ingenting viktigere enn å sjekke aktivitetene til en LLC for mistenkelige transaksjoner.

Hvilken gjeld bør en LLC sjekkes for?

1. Skattegjeld til budsjettet.
2. Gjeld utenfor budsjett. Siden virksomheten er arbeidsgiver, er innskudd til pensjonskassen, sosial- og sykekassen en forutsetning for virksomheten. Ofte blir gjelden på disse varene svært alvorlig.
3. Låneplikt. Det er mulig at selskapet fortsatt er registrertutestående lån.
4. Gjeld under en sivilrettslig kontrakt. Dette er en økonomisk forpliktelse som har blitt beholdt av virksomheten gjennom ulike tidligere transaksjoner.
5. Lønnsgjeld. Det hender ofte at en virksomhet utsetter betalinger til sine ansatte, noe som også gir opphav til gjeldsforpliktelser.
6. gjeld.

Hvordan finne ut gjelden til LLC?

Dette vil avhenge av typen gjeld. Det er viktigst å sjekke den mest fordringer type gjeld. Dette skyldes at de fleste virksomheter sender varer uten forskuddsbetaling. Det er viktig å tenke på at prosedyren for å kontrollere IP i dette tilfellet er annerledes.

Hvordan sjekke et LLC-selskap for ulike typer gjeld er gitt nedenfor.

Skattesjekk

Før du sjekker LLCs skattegjeld, må du finne ut selskapets TIN. Skattegjelden anerkjennes ved hjelp av TIN, prosedyren er ganske enkel. Alt du trenger er tilgang til Internett og bedriftens TIN. Kontrollen utføres på den offisielle nettsiden til den føderale skattetjenesten. Der, for å sjekke motparten etter TIN, trenger du bare å skrive inn selve TIN og klikke på "søk".

Deretter viser nettstedet all informasjon om gjeld av denne typen knyttet til dette TIN-nummeret. Den siste skatteperioden er dekket, i fravær av gjeld viser nettstedet en melding om dette. Alarmerende vil være meldingen om at selskapet ikke ga den nødvendige rapporteringen med eksisterende gjeld.

Til tross for all bekvemmeligheten som er implementert på denne sidensystem, for øyeblikket er det kun en testmodus rettet mot bedrifter som ikke har levert rapporter på et år eller mer.

Nettstedet har gitt mulighet til å sjekke beregningene og budsjettet i både korte og detaljerte former. Samtidig tas det også hensyn til endringer i en viss periode.

Sjekking av motparten med TIN for gjeldsforpliktelser av denne typen utføres gjennom det enhetlige statlige registeret over juridiske personer (EGRLE). Sertifikatet fra Unified State Register of Legal Entities, som mottas der, inneholder også informasjon om skatteregistrering. Ved hjelp av det samme dokumentet verifiseres identiteten til den virkelige eieren eller den autoriserte personen. For klarhets skyld er et eksempel på denne spesielle typen sertifikat presentert ovenfor.

Gjeld utenfor budsjett

Fra sommeren 2017 har det dukket opp flere metoder for hvordan man kan sjekke en LLC for gjeld av denne typen. En sjekk for gjeld til et fond utenfor budsjett kan foretas ved å kontakte skattekontoret skriftlig, samt ved å bruke en spesialisert elektronisk rapporteringstjeneste. Skattetilsynet har data om eksisterende gjeld, som dekker selv de tidligste periodene. I tilfeller der det blir funnet uenighet med dem, verifiseres de med territorialkontorene i Pensjonskassen, Trygdefondet og Sykeforsikringsfondet. For å avstemme forsikringsutbetalingen i FSS mot en arbeidsulykke, kontakter de umiddelbart fondets filialer.

Kredittgjeld

Før du sjekker LLC for kredittgjeld,Du må kontakte Kredittkontoret. Dette byrået er fritt tilgjengelig på den offisielle nettsiden til sentralbanken i den russiske føderasjonen.

For å få tilgang til selve dataene som nettstedet har, må du imidlertid oppgi en spesiell tilleggskode for emnet kreditthistorikk. Den vil bli levert av forsøkspersonen selv, den aktuelle bedriften.

Data av denne typen overføres over alt, det er ikke noe risikabelt i dette, bortsett fra i tilfeller der virksomheten har upassende fakta i sin historie som skjuler at den nekter å overføre den nevnte koden. Etter mottak av dataene til denne koden, legges den inn på den offisielle nettsiden til sentralbanken, hvoretter den viser all forespurt informasjon.

Denne typen sjekk kalles også kreditthistorikkovervåking. Vedlagt er et eksempel på kredittrapport.

Gjeld knyttet til en sivilrettslig kontrakt

Her begynner den første vanskeligheten i søken etter sannhet. En komplett database med gjeld av denne typen er ennå ikke implementert, noe som gjør det vanskelig å få informasjon, men ikke umulig. Hvordan sjekke LLC for denne gjelden?

For å søke etter gjeld av denne typen, må du samhandle med lederen av foretaket. Det er LLC-regnskapsførerne som vil gi informasjon om gyldige kontrakter, på regnskapsregisteret, på belastningsoppgaven. Du bør snakke med de ansatte i bedriften for å få nøyaktige data. Dette gjøres fordi en god regnskapsfører har nok kunnskap til å skjule seg for nybedriftseiere har noe av den viktigste informasjonen, men ansatte trenger ikke å skjule disse dataene.

Hvordan sjekker jeg en LLC for juridiske saker?

Som et tilleggstiltak kan det rettes skriftlig anmodning til den lokale namsmannen. Dette vil sjekke anlegget for juridiske byrder som ikke er løst for øyeblikket.

Den offisielle nettsiden til voldgiftsretten vil også hjelpe her. Slike ressurser gir alltid informasjon samlet inn i databaser om rettssaker med deltakelse av LLC. Her kan du bli kjent med avgjørelsene om søknaden til foretaket om et bredt utvalg av sanksjoner, økonomiske straffer knyttet til en sivilrettslig transaksjon. Alt som trengs for å åpne tilgang til denne informasjonen er å kjenne selskapets TIN og dets offisielle eksakte navn.

Hvordan sjekker jeg LLC gjennom forretningsreferanse?

Alle rapporter fra offisielle myndigheters nettsteder er kombinert i denne typen hjelp. Her og data om tilsagn, og om antall ansatte i staten, om inntekter, stiftere, medeiere i foretaket. Det er dette dokumentet som viser regnskapet, identifiserer de viktigste indikatorene og sparer kunden for mye tid og krefter. Det bestilles vanligvis fra mellommenn.

Hva annet bør du se etter når du sjekker en LLC?

Ved innsamling av data om organisasjonen med det formål å sjekke for gjeld, anbefales det å ta hensyn til muligheten for problemer med den fremtidige eieren i fremtiden. I tillegg til hvordan du sjekker en LLC for gjeld, er det nødvendigVær også oppmerksom på noen detaljer. Historien kjenner til mange tilfeller av eksistensen av endagsforetak opprettet med det eneste formål å utføre ulovlige operasjoner eller transaksjoner. Etter disse uærlige operasjonene blir disse firmaene lagt ut for salg. For å unngå å kjøpe en organisasjon med nettopp en slik skjebne, anbefales det å analysere alle som den juridiske enheten noen gang har samarbeidet med. En alarmerende faktor her vil være et lite antall motparter med et mistenkelig stort volum av transaksjoner. Du bør definitivt følge nøye med på dette. Det kan også være ekstremt mistenkelig at motparter innen et visst tidsrom etter interaksjon med selskapet som ble sjekket gikk konkurs, erklært konkurs.

Når du finner ut gjelden til en LLC, bør du sørge for at det ikke er mulighet for ytterligere gjeld. Det er nødvendig å spille det trygt to ganger, slik at du til slutt ikke vil finne urimelige problemer for deg selv ved å kjøpe et mistenkelig foretak, som vil vise seg å være et "endagsfirma". For å sjekke selskapet bør du føre en liste over alle som det ble foretatt transaksjoner med, som penger ble overført til. Deretter må du sende inn en forespørsel til Unified State Register of Legal Entities angående motparter og ringe de mottatte telefonnumrene, forsikre deg om at disse organisasjonene er ekte, deres tilstand for konkurs. Slike selskaper kan også være på avviklingsstadiet, noe som heller ikke vil være til fordel for de inspiserte. Hvis disse punktene er savnet, og det viser seg at historien til selskapet inneholder lignendetilfeller av interaksjon, vil dette mest sannsynlig resultere i bøter og påløp av inntektsskatt når det revideres av Federal Tax Service.

For øyeblikket er det et stort antall tjenester som spesialiserer seg på denne typen sjekker. De lar deg se all informasjon om LLC av interesse, uten å kontakte noen tilleggstjenester. Hele samlingen av informasjon på alle fronter faller på skuldrene til servicepersonalet.