Hvordan sjekke en organisasjon: måter å sjekke firmaer

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 10:37

Realitetene i russisk virksomhet og endringer i russisk lovgivning tvinger oss til å være forsiktige når vi velger en motpart som partner, enten det er et forhold til en kjøper, selger eller entreprenør. Under en krise er det vanligvis flere svindelordninger som kan forårsake alvorlig skade på et selskap.

Hvorfor er det nødvendig å sjekke aktivitetene til organisasjonen

For det første lar det deg identifisere skruppelløse partnere eller kunder, som samarbeid med kan forårsake økonomisk skade for selskapet.

For det andre reduseres risikoen ved å delta i rettssaker både som saksøker og saksøkt.

For det tredje forhindres krav fra skattemyndighetene i mangel av due diligence. Dette eliminerer muligheten for tilleggsavgifter.

Sjekker motpartennaturlig praksis i arbeidet til store selskaper. For å gjøre dette sørger organisasjonsstrukturen til foretaket for en juridisk avdeling, en sikkerhetstjeneste. I synsfeltet til disse divisjonene er ikke bare spørsmål om overholdelse av loven og sikkerhet i selskapet, men også arbeid med juridiske enheter.

Og hvis omsetningen og inntektene til store foretak rettferdiggjør kostnadene ved å opprettholde en stab av advokater og «sikkerhetsvakter», så er mulighetene for små bedrifter mye mer beskjedne. Derfor vil vi dele vår erfaring og råd om hvordan eieren av et lite selskap eller dets ansatte kan sjekke motparten på egenhånd.

Slik sjekker du en organisasjon

Vi foreslår at du bruker følgende liste over handlinger:

1. Studie av inngående dokumenter.
2. Sjekk tilstedeværelsen av organisasjonen på nettsiden til skattetjenesten.
3. Analyse av motparten av tredjepartsressurser.
4. Søk etter informasjon gjennom namsmennenes nettsider.
5. Samle inn et firmas omdømme på nettet.
6. Bekreftelse av eksisterende lisenser og SRO-sertifikater (hvis noen).
7. Kontrollerer gründere og personer som har rett til å handle uten fullmakt.
8. Vurdering av den økonomiske situasjonen.

Sjekker inngående dokumenter

For å begynne å samle inn informasjon, anbefaler vi at du ber om konstituerende dokumenter: charteret, TIN-sertifikatet, PSRN, beslutning om å opprette en organisasjon eller stiftelsesdokument, et nytt utdrag fra Unified State Register of Legal Entities.

I charteret bør du være oppmerksom på tittelsiden, som indikerer:

• selskapsnavn;
• grunner for registrering av en juridisk enhet (vedtak eller stiftelsesdokument);
• registreringsdato;
• signatur og detaljer om grunnleggeren.

Seksjonen "Generelle bestemmelser" gir det fullstendige og forkortede navnet på selskapet, adresse, mål og aktiviteter. Overskriftene "Organisasjonens juridiske status", "Executive organ" er også gjenstand for nøye undersøkelser.

Sertifikat for TIN og OGRN - dokumenter utstedt av Federal Tax Service ved registrering av en skattebetaler. Begge dokumentene må ha skattemyndighetenes stempler, samme navn, registreringsdatoer og én enkelt PSRN-kode

Beslutningen om å opprette eller stiftelsesdokumentet kontrolleres for sammenfall av navnene på organisasjonen, juridisk adresse, utnevnelse av direktøren og hans passdata.

Et utdrag fra Unified State Register of Legal Entities er et sammendrag av informasjon om et selskap som er registrert i databasen til skattetilsynet. Dokumentet bør ta hensyn til datoen for mottak. Sammenlign informasjon om navnet på motparten, dens juridiske adresse, informasjon om stifterne og andre personer som har rett til å handle uten fullmakt (direktør).

I tillegg inneholder utdraget TIN-kodene for grunnleggerne og direktøren, OKVED-koder, informasjon om beløpet på den autoriserte kapitalen og dokumenter på grunnlag av hvilke data ble registrert under registreringen og endringer i konstituerende dokumenter (for eksempel endre direktør, grunnlegger, juridisk adresse).

Hva bør varsle: avviket mellom dataene i disse dokumentene indikerer sannsynligheten for forfalskning. Tilstedeværelsen av registreringer av endringer i direktør, grunnleggere eller juridisk adresse klassifiserer organisasjonen som en risikogruppe fra skattemyndighetenes synspunkt.

Samler informasjon om selskapet på IFTS-nettstedet

Du kan sjekke skattetjenesteorganisasjonen på den offisielle nettsiden til skattemyndigheten. Hoveddelen er tjenesten "Bedriftsrisiko: sjekk deg selv og din motpart". På dette tidspunktet kan du få et utdrag fra Unified State Register of Legal Entities. Dataene fra den elektroniske kopien du selv har fått, kontrolleres mot alternativet gitt av motparten.

Sjekker motparten med tredjepartsressurser

Hvor kan man sjekke organisasjonen i tillegg? De mest populære tjenestene for innsamling av informasjon om motparter leveres av SBIS og Kontragent.

I det første alternativet må du åpne nettsiden til operatøren for innsending av rapporter "SBIS". Prøveperioden for bruk er 8 dager og gis etter registrering. For å søke må du skrive inn TIN eller firmanavn i de aktuelle feltene. Resultatet vises i form av et dossier og inkluderer informasjon om tildelt TIN, OGRN-koder, registreringsadresse, informasjon om direktør, finansiell stilling, bedriftsvurdering og deltakelse som saksøkt, saksøker eller tredjepart i rettssaker.

Søket utføres på samme måte gjennom den andre ressursen. Informasjon om organisasjonen vises på lignende måte.

Hva bør varsle: personen angitt av direktøren eller grunnleggeren er registrert i en lignende rolle i flere selskaper. Organisasjonen holder til på masseregistreringsadressen. Sakspapiret inneholder informasjon om tilstedeværelsen av søksmål i foretakets historie. Dekodingen av vurderingen inneholder tegn på skatteunndragelse, konkurs og tilstedeværelse av tap.

Søk etter informasjon gjennom namsmennenes nettside

Data fra nettportalen vil tillate oss å trekke konklusjoner om tilstedeværelsen av krav fra offentlige etater (ikke-betaling av skatter) og tredjeparter.

Du kan sjekke organisasjonen etter TIN, navn og stedsregion på nettsiden til namsmannen (SSP). Hvis informasjonen er tilgjengelig i databasen, vil det bli generert en tabell som inneholder navnet på det statlige organet, en lenke til dato og antall tvangsfullbyrdelsessaker, gjeldstype og -beløp.

Hvis det ikke er data i databasen, kan den første konklusjonen om påliteligheten til det reviderte selskapet trekkes.

Samler inn data om et firmas omdømme på nettet

Som et søk anbefaler vi å velge TIN-koden, PSRN, firmanavn. Det bør imidlertid tas i betraktning at i de fleste tilfeller er navnet på selskapet ikke unikt. Selv i én region kan flere virksomheter med samme navn registreres. TIN og OGRN er unike koder som bare er tildelt én organisasjon.

Søke etter informasjon på Internett vil tillate deg å finne anmeldelser fra andre brukere omverifisert selskap. Ved å bruke TIN og PSRN kan du også få lenker til rettsavgjørelser angående den valgte motparten, hvis en slik eksisterte i dens aktivitetshistorie.

Bekreftelse av eksisterende lisenser og SRO-sertifikater

I tillegg kan organisasjonen gi en lisens eller sertifikat for SRO i dokumentpakken. Vurder hvilke som er de mest populære aktivitetsområdene for små bedrifter som krever lisens:

• alle typer operasjoner fra utvikling til vedlikehold av krypteringsverktøy og informasjonssystemer;
• operasjoner fra utvikling til salg, kjøp eller oppdagelse av utstyr for å skaffe informasjon i hemmelighet;
• personvernaktiviteter;
• farmasøytisk industri;
• arbeid av medisinske institusjoner, apotek osv.;
• passasjer- og godstransport med vann, luft, vei, jernbane;
• arbeid av bettingselskaper;
• privat sikkerhet og detektivaktiviteter;
• jern- og ikke-jernholdige skrapoperasjoner;
• ansettelse av borgere av den russiske føderasjonen utenfor Russlands territorium;
• kommunikasjons- og TV- og radiokringkastingstjenester;
• aktiviteter til utdanningsinstitusjoner;
• kart- og geodetiske tjenester.

Avhengig av type lisens kan du bruke forskjellige nettjenester. Du kan sjekke lisensene til organisasjoner av ulike typer på lenkene til de sektorvise statlige registrerings- og utstedelsesorganene.

Verifisering av medlemskap i SRO er littellers. Følgende handlingssekvens utføres:

1. Først studeres selve sertifikatet, hvor registreringsnummeret og navnet på den selvregulerende organisasjonen er angitt.
2. På nettstedet til Rostekhnadzor, åpne et avansert søk og skriv inn navnet på SRO som utstedte dokumentet.
3. I søkeresultatene åpner du informasjonen om organisasjonen og finner en lenke til nettstedet.
4. På selskapets Internett-portal finner du en del om medlemskap i SRO.
5. Skriv inn navnet eller nummeret til organisasjonen som ga opptaksbeviset.
6. Hvis det er et selskap i databasen, vil informasjon om innreisedato, registreringsnummer og annen informasjon oppgitt av den selvregulerende organisasjonen om deltakerne vises.

Sjekker gründere og personer som har rett til å handle uten fullmakt

De innhentede dataene vil tillate oss å trekke konklusjoner om arten av de eksisterende problemene og deres mulige innvirkning på ytelsen til den reviderte juridiske enheten.

Kilder til informasjon er også nettsidene til namsmannsvesenet, VLIS, "Motparter".

Vurdering av finansiell stilling

For dette gjennomføres analysen av regnskap for tidligere perioder. Vesentlige indikatorer på fordringer eller gjeld med ubetydelige eiendeler (kostnaden for anleggsmidler, varer og materiell på lager, status på oppgjørsregnskap etc.) og en liten årlig omsetning er et signal om forsiktighet. Det er bedre å overlate studiet av balansen til personaletspesialist. En erfaren ansatt vil lett finne tvilsomme indikatorer og informere direktøren.

Vi håper at våre lesere nå har trinnvise instruksjoner for en omfattende verifisering av motparten: fra konstituerende dokumenter til verifisering av organisasjonens SRO.