Sjekk motparten og deg selv med TIN. Hvordan minimere risiko ved inngåelse av en kontrakt?

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 10:37

En forretningspartners forretningsomdømme er et av de viktigste punktene for enhver virksomhet. Velstanden til din bedrift vil også avhenge av hvordan han oppfyller sine forpliktelser. Men hvordan sjekke motparten og beskytte deg mot mulige problemer? Å gjøre dette er ikke så vanskelig. Du må vite et minimum av informasjon om den fremtidige partneren. Oftest er det nok å kjenne kun TIN. Hvordan sjekke motparten og beskytte deg selv? Les mer om det nedenfor.

Hvorfor sjekke?

Selv en nybegynner entreprenør vet: hvis du vil minimere forretningsrisikoen så mye som mulig, sjekk deg selv og motparten din på alle mulige måter. Oftest tyr store firmaer med en veletablert økonomisk sikkerhetstjeneste til slike kontroller. Små bedrifter, så vel som enkeltentreprenører, er oftestneglisjere slike aktiviteter. Og forgjeves. Å sjekke en motpart gratis, raskt og pålitelig er ganske enkelt. Du trenger bare å vite hva du skal være oppmerksom på.

Hva betyr TIN og hvordan sjekker man virkeligheten?

Først og fremst bør du sjekke motparten med TIN. Hva det er? TIN står for Individual Identification Number. Den tildeles hver person eller gründer som et tegn på at han er registrert hos skattemyndighetene.

Du kan finne den ved å bruke hvilken som helst søkemotor. Det er verdt å "hamre" det fulle navnet på bedriften, og du vil umiddelbart motta mye informasjon, inkludert TIN til selskapet. Du kan også gjøre omvendt operasjon - ved hjelp av TIN-nummeret, finn ut mer informasjon om selskapet.

Noen ganger hender det imidlertid også at TIN-nummeret ser ut til å være der, men det finnes ingen informasjon om det. Det er verdt å tenke på her. Kanskje det foreslåtte tallet ikke er reelt og bare et sett med tall. Og selskapet er en endagsbedrift. Du kan sjekke motparten og beskytte deg selv i dette tilfellet. Det er en enkel formel som du kan sjekke realiteten til identifikasjonsnummeret med. For enhver juridisk enhet består TIN-nummeret av 10 sifre. Vi vil bruke de 9 første for beregninger, og den 10. er en test.

Ta de første 9 sifrene og multipliser dem slik:

• 1st – multipliser med 2;
• 2nd - by 4;
• 3rd - innen 10;
• 4th - multipliser med 3;
• 5th - by 5;
• 6th - innen 9;
• 7. - øk med 4 ganger;
• 8th – multipliser med 6;
• 9. - til 8.

Legg nå alle resultatene sammen og husk dette nummeret.

Tallet oppnådd som et resultat av addisjon, del på 11. Hvis det resulterende resultatet har en rest, må du forkaste desimaldelen og multiplisere heltallet igjen med 11. Sammenlign nå det resulterende tallet og en som kom ut som et resultat av å legge til produktene (vi husker ham). Du må trekke den ene fra den andre. Det resulterende sifferet må samsvare med det siste, tiende sifferet. Hvis alt ordnet seg - TIN-nummeret er ekte, det fungerte ikke - det er verdt å vurdere.

Hvordan finner jeg ut TIN etter firmanavn?

Hvis du ikke ønsker å bli stilt spørsmål fra skattekontoret, er det nødvendig å sjekke motparten før du inngår en transaksjon. Hvis du, bortsett fra navnet, ikke vet noe om fremtidige partnere, spiller det ingen rolle. Du kan også finne ut TIN. Det er små regler her:

• bedriftsnavn legges inn i søkemotoren uten anførselstegn;
• søk må gjøres med fullt navn, uten forkortelser;
• Skriv inn navnet nøyaktig slik det er, selv om det er stavefeil eller grammatiske unøyaktigheter.

Etter å ha funnet de nødvendige dataene, kan du finne ut ikke bare TIN, men også noen andre data. Noen ganger kan vanskeligheten ligge i det faktum at flere firmaer kan ha samme navn. Deretter kan du sjekke etter type aktivitet eller tilleggsinformasjon.

Hvordan finner jeg TIN ved hjelp av andre detaljer?

Å sjekke motparten med TIN er enkelt. Men noen ganger disse dataenedet er ikke nok. Hvis selskapet du leter etter har sin egen nettside, kan du vanligvis finne detaljer som Unified State Register of Legal Entities, State Registration Number eller PSRN der. Alt dette kan være nyttig for ytterligere verifisering. Etter å ha lært fra åpne kilder så mye tilleggsinformasjon som mulig, kan du kontakte Federal Tax Service. Personlig appell koster selvfølgelig penger, men utgiftene er fullt ut berettiget. Skattekontoret vil meget raskt kunne sjekke motparten. Du vil få den mest nøyaktige og pålitelige informasjonen. For enkeltpersoner koster et sertifikat 200, og for juridiske personer - 400 rubler.

Samler inn motpartsdata: hva skal jeg sjekke?

Hvis du planlegger å inngå en avtale med en ny motpart, prøv å få så mye informasjon om ham som mulig. Du trenger kopier av følgende dokumenter:

• sertifikat for statlig registrering;
• sertifikat for skattebetaler;
• bankdetaljer;
• lisens for drift (hvis noen);
• kopi av selskapets charter.

Å få full informasjon om motparten inkluderer følgende elementer:

Grunnleggende data. Dette inkluderer: etternavn, navn på grunnleggeren, fullt navn på foretaket, TIN, stiftelsesdato, juridiske og fysiske adresser, informasjon om hvorvidt denne gründeren allerede har likvidert firmaer.

Informasjon om bedriften. Data om lovligheten til selskapet, anmeldelser, spesielt fra uavhengige kilder.

Ansattdata. Noen firmaer sender et stort antall transaksjoner gjennom sine ansatte, og fjerner dermed oppmerksomheten fra hodet.

Informasjon om den foreslåtte transaksjonen. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot kontraktsbeløpet. Hvis vi snakker om samarbeid med enkeltentreprenører, så kan det ikke være snakk om noen millioner. Hvis en viss LLC tilbyr deg en avtale på mer enn 25% av midlene på selskapets balanse, bør du tenke på et slikt samarbeid. Informasjon om saldoens tilstand må bes om allerede før kontrakten signeres.

Sjekk motparten etter TIN: Federal Tax Service

Dette er det aller første stedet å besøke for pålitelig informasjon. Den føderale skattetjenesten kan sjekke motparten ved hjelp av TIN veldig effektivt. Selvfølgelig er det en fristelse å gjøre dette raskt og gratis ved å bruke de riktige tjenestene på Internett. Men hvis transaksjonen er stor, vil det fortsatt være best å personlig besøke skattekontoret og komme med en offisiell forespørsel. Det mottatte dokumentet vil ikke bare beskytte deg fullstendig mot svindlere, men vil være en slags "sjarm" fra skattemyndighetene selv. De vil ikke lenger ha grunn til å hevde at du ikke tok tilstrekkelige skritt for å identifisere en upålitelig motpart.

Nalog.ru: sjekk deg selv og motparten

Hvis du ikke trenger et offisielt dokument med signaturer og segl, men du ikke trenger penger for en bet alt sjekk, kan du bruke den offisielle nettsiden til Federal Tax Service. Det kalles så - nalog.ru (nalog.ru). Sjekk deg selv og motparten, og ingenting truer virksomheten din.

Siden er ganske enkel. Det er intuitivt selv for de som sjelden arbeider med en datamaskin. Å startedu må gå til den aktuelle delen:

• individuals;
• IP;
• juridisk enhet.

Velg nå lenken "Sjekk motpart" fra listen og gå til den tilsvarende siden. I vinduet som vises, skriv inn TIN / OGRN-numrene eller navnet på organisasjonen. I vinduet rett nedenfor skriver du inn captcha - noen få tall skrevet i bildet. Trykk nå på "Finn"-knappen og nyt resultatet. På siden som åpnes kan du laste ned et dokument i.pdf-format, som inneholder nesten fullstendig informasjon om selskapet.

Så hvis du ikke vil ha problemer, gå til nalog, sjekk deg selv og motparten og føl deg beskyttet.

På nettsiden til Federal Tax Service kan du utføre andre typer søk:

• Informasjon om personer som har sendt inn dokumenter for statlig registrering eller for å gjøre endringer i konstituerende dokumenter.
• Data om personer som det ble truffet beslutning om å avvikle, reorganisere eller redusere den autoriserte kapitalen for.
• Informasjon om ekskludering av en inaktiv juridisk enhet fra Unified State Register of Legal Entities.
• Register over diskvalifiserte personer og informasjon om organisasjoner hvis utøvende organer inkluderer slike personer.
• Adresser for masseregistrering og data om firmaer som det ikke er noen forbindelse med registrerte adresser til.
• Data om organisasjoner med restskatt eller skatterapporteringssvikt.
• Informasjon om enkeltpersoner med flere organisasjoner registrert.
• Andre data.

Hva du kan lære om IP

Hvis du bestemmer deg for å sjekke motparten og deg selv, og motparten din er en individuell gründer, kan du ved hjelp av serviceavdelingen til Federal Tax Service få følgende informasjon:

• etternavn, fornavn, patronym;
• borgerskap;
• USRIP-registreringsnummer;
• dato for registrering;
• data om tilgjengeligheten av lisenser og deres nummer;
• informasjon om skatteregistrering – dato og TIN;
• OKVED - koder for forretningsaktiviteter;
• data om registrering i trygdekassen og pensjonskassen;
• informasjon om den spesifikke avdelingen til skattetjenesten, der dokumentene om registrering av en bestemt individuell gründer er plassert.

Hvilken informasjon kan jeg få om en juridisk enhet

Hvis motparten din er en juridisk enhet, kan nettstedet til Federal Tax Service gi deg følgende informasjon:

• Navn og juridisk adresse.
• Dato og registreringsnummer for PSRN.
• Informasjon om grunnleggerne av selskapet, opprettelsen eller omorganiseringen av en juridisk enhet.
• Informasjon om eventuelle vesentlige endringer i organisasjonens aktiviteter.
• Data om begynnelsen av likvidasjonen eller omorganiseringen, hvis noen.
• Informasjon om selskapets leder og størrelsen på den autoriserte kapitalen.
• Informasjon om alle divisjoner i selskapet.
• OKVED-data og informasjon om alle tilgjengelige lisenser.
• Informasjon om registrering i FSS og PF.
• Informasjon om den spesifikke avdelingen til Federal Tax Service, der pakken med dokumenter om selskapsregistrering er plassert.

Du har sikkert allerede forstått: "Hvis du vil minimere forretningsrisiko, sjekk deg selv og din motpart." Ved å følge denne regelen med hver transaksjon vil du ikke bare aldri få problemer med skattekontoret, men også beskytte pengene dine mot svindlere.