Sjekker et selskap for pålitelighet: enkle og effektive verifiseringsmetoder, muligheter, tips

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 10:37

Forslag til partnerskap, samhandling i næringslivet - det riktige å gjøre. Selvfølgelig ønsker enhver gründer å utvide grensene for virksomheten sin og svare et fast "ja" til enhver lønnsom avtale. På ingen måte alltid en slik beslutning vil være riktig, noen ganger i stedet for inntekt og utvikling, kan du lide økonomiske tap og miste troverdigheten til din bedrift. For å forhindre at slike hendelser finner sted, må selskapet kontrolleres for pålitelighet.

Hvorfor er dette nødvendig?

Lover forplikter ikke til å sjekke partnerne deres, men i tilfelle problemer med et selskap som samarbeider med din organisasjon, vil regulatorer ha mange spørsmål til deg. Men det er bare ett av problemene.

Det er en risiko for å "støte på" en skruppelløs motpart med et endagsfirma, og vilkårene i kontrakten inngått med degvil rett og slett ikke bli oppfylt, eller det vil oppstå betydelige forsinkelser.

Og selvfølgelig er det viktigste økonomiske tap. Det er nødvendig å vite om soliditeten til en partner før du inngår transaksjoner med ham, ellers vil ingen kunne returnere de tapte pengene.

I tilfelle rettssaker vil et firma som ikke er klar over partnerens tvil lide like mye med en organisasjon som bevisst har inngått et slikt forhold. Uvitenhet om loven er ingen unnskyldning. På den annen side vil et forsøk på å sjekke motstanderen bli regnet som bevis på uskylden til selskapet, som ved uaktsomhet har inngått kontraktsmessige forpliktelser med svindlere.

Følgelig, basert på ovenstående, er prosedyren for å kontrollere en forretningspartner nødvendig og obligatorisk, den hviler helt på organisasjonen som er interessert i samarbeid. Dette vil bidra til å beskytte selskapet mot mange unødvendige problemer, så du bør aldri overse det.

Når bør jeg sjekke?

Å sjekke selskapet for pålitelighet ved navn og andre kriterier er nødvendig i følgende tilfeller:

• Du har å gjøre med et selskap av interesse for første gang og har aldri hørt om det før nå.
• Organisasjonen registrerte seg nylig, muligens rett før de ga deg et tilbud.
• Det er dårlige anmeldelser om firmaet. Selvfølgelig er de kanskje ikke relevante lenger, men det er verdt å lese dem.
• Motstanderen fungerer kun på forhåndsbet alt basis, uten noen unntak.

Hvordan sjekker jeg?

Å sjekke selskapet for pålitelighet er en obligatorisk prosedyre for enhver forretningsmann med respekt for seg selv. Hvor skal man begynne det? Se først på dokumentene til organisasjonen du vil sjekke.

Det første dokumentet er et utdrag fra Unified State Register of Legal Entities. Hvis det sendes inn av motparten selv, ville det være nyttig å sjekke det manuelt ved å sammenligne dataene som vises med den generelle databasen til Federal Tax Service of Russia på det tilsvarende nettstedet. Det er også bedre å be selskapet om en attest på ingen gjeld fra skattekontoret.

Neste trinn vil være å finne ut den potensielle muligheten for å oppfylle vilkårene i kontrakten av partneren: har selskapet tilstrekkelig kapasitet, kvalifisert personell, og så videre. Dersom organisasjonen ikke har minimumskravet, er det verdt å vurdere hvordan den skal oppfylle sine forpliktelser og om den har mulighet til det.

Det ville være nyttig å sjekke selskapet for pålitelighet på filen med voldgiftssaker. Du må kjenne partnerens TIN og gå til den offisielle nettsiden til den russiske føderasjonens høyeste voldgiftsdomstol. Her kan du få informasjon om alle rettsforhandlingene som har vært holdt tidligere, om rettssaker som pågår for tiden.

Det enhetlige føderale registeret med informasjon om fakta om aktivitetene til juridiske personer vil hjelpe deg å finne ut om selskapet er konkurs og hvilken balanse som står til disposisjon.

Utvilsomt vil et av hovedpunktene være å sjekke legitimasjonen til personen som inngår avtalen. Er fullmaktstiden gyldig i øyeblikket, er den ikke begrensetsirkelen av handlinger til personen som samhandler med deg, er denne transaksjonen for stor for ham? Alle disse spørsmålene er verdt å få svar på.

Selvfølgelig, i tilfelle aktiviteten er lisensiert, må du sjekke de relevante dokumentene med selskapet og finne ut om de er utløpt.

Den første avtalen kan gjøres på prøve, det vil si å ikke involvere store beløp i den første kontrakten med motparten. Hvis motstanderen fortsatt legger press på inngåelsen av en større avtale, vil dette være en "call", som gir grunn til refleksjon.

Sjekker etter spesi altjenester

Selvfølgelig kan sjekk av et selskap hvis TIN er kjent for pålitelighet også gjøres gjennom en spesiell tjeneste. Slike Internett-plattformer vil tillate deg å se på selskapets regnskap, dets lån, gjeld, formuesverdi, deltakelse i offentlige ordrer, informasjon om avvikling eller omorganisering og mye mer.

Vanligvis krever dette bare partnerens TIN. Selskapet kan kontrolleres for pålitelighet ved for eksempel "Spark" eller "Contour Focus". På slike plattformer kreves vanligvis registrering. Tjenestene er bet alt, men de vil spare deg for tid og foreta en dyp sjekk, som vil gjøre det mulig å få et fullstendig bilde av selskapets aktiviteter.

Bekreftelse av utenlandsk partner

Det hender at det er mulighet for å jobbe med en utenlandsk partner. Slike motparter må selvsagt også kontrolleres. Du kan be om informasjon fra et utenlandsk register (ligner på det russiske enhetsregisteret for juridiske personer) gjennomspesiell tjeneste. Tjenesten vil bli bet alt.

Den offisielle nettsiden til Federal Tax Service of Russia tilbyr også å gjøre dette gjennom "International Cooperation"-delen. I tillegg er det mulig å be om opplysninger skriftlig med attestasjon fra notarius publicus. Et anstendig selskap ville aldri avslått en slik forespørsel.

Tegn på upålitelighet

Tilsynsmyndigheter har, takket være sin praksis, identifisert tegn som indikerer en mulig upålitelighet hos motparten. Disse inkluderer følgende:

• Bedriften er registrert på en adresse der mange andre organisasjoner opererer med det.
• Høybudsjettgjeld, flere bøter.
• Regnskapssjefen og direktøren er samme person (kanskje han også er registrert i andre stillinger).
• Organisasjonen ble registrert kort tid før tilbudet om samarbeid.

Det er et dokument som kan hjelpe i spørsmålet om å kontrollere selskapets pålitelighet - Resolusjon fra den russiske føderasjonens plenum nr. 53.

Dokumenter kreves for bekreftelse

Å sjekke firmaet for pålitelighet ved hjelp av TIN er mulig, men det vil være nyttig å gjøre deg kjent med andre dokumenter fra organisasjonen. De viktigste inkluderer konstituerende dokumenter, inkludert et utdrag fra Unified State Register of Legal Entities, et sertifikat fra PSRN, retten til å signere dokumenter av en person som samhandling med selskapet finner sted gjennom, en lisens, hvis type aktivitet innebærer det. Dette er en ufullstendig liste. I tilfelle når en organisasjon skal inngå en spesielt stor transaksjon, er det fornuftig å gjøre merdyp analyse.

Konklusjon

Samarbeid med nye partnere er en stor glede for enhver organisasjon. Takket være dem utvikler selskapet seg, mottar økonomisk overskudd og utvider sin innflytelse i markedet. Men alt dette på en betingelse - partneren må ikke være en svindlere, ellers får vi et helt motsatt resultat.

For dette er det en sjekk av selskapet av TIN for pålitelighet. Det er fornuftig å sjekke det selv eller gjennom en spesiell tjeneste. Tross alt kan passivitet i dette tilfellet ødelegge virksomheten tot alt.